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來源：[新浪美股] 日期：2016-01-25
新浪美股訊 北京時間25日路透報道，消息人士稱，澳大利亞正考慮收緊反洗錢法規，將房地產中介和寶石經銷商納入監管。此前一反洗錢國際組織警告稱，非法資金可能正在涌入澳大利亞。
此舉可能并非針對任何特定國家，但澳大利亞當局是在中國富裕買家的現金大量涌入后才作出這種回應的。去年股市大跌后許多中國富人“出海”尋求安全港。
地產一直以來是中國買家的關注領域，但近幾個月他們卻紛紛搶購澳大利亞稀有的粉鉆。這是讓中國政府憂心的空前規模資本流出的一部分。
位于巴黎的反洗錢國際組織--金融行動特別工作組（FATF）對路透表示，澳大利亞當局缺乏對地產和寶石行業的審查，這對全球打擊極端主義分子洗錢和融資構成“逐漸增大的風險”。FATF評估各國打擊非法資金流動的能力。
知情人士稱，澳大利亞司法部正在評估相關法規以應對這些關切。這些法規目前已經涵蓋銀行業、匯款與博彩業。
“正進行評估，考慮將法規適用范圍延伸至洗錢和恐怖主義風險高的服務，包括由寶石經銷商、律師、會計師和地產中介提供的服務，”其中一名知情人士稱。“審查報告將推薦改革選項。”
按照澳大利亞法規，外國人可以花費數百萬現金購買寶石或者高端地產，無需說明自己的身份或者資金來源。
中國富人最近選中的資產似乎是粉鉆。粉鉆稀有珍貴，僅占全球鉆石市場的0.01%。
財富管理人與寶石經銷商稱，中國買家正日益涌入澳大利亞搶購粉鉆。中國買家已是全球鉆石的第二大買家群體。澳大利亞生產了全球90%的粉鉆。
澳大利亞尚無粉鉆銷售的全國數據，但上述消息人士稱，坊間有跡象表明近幾個月粉鉆銷售暴增。
“中國富人涌入澳大利亞購買粉鉆，購買只在這里產出的最優質、最稀有的粉鉆，”澳大利亞鉆石經銷商俱樂部（Diamonds Dealers Club of Australia）總裁Rami Baron稱。
過去五年粉鉆價格幾乎已經翻倍。珠寶商稱，一克拉的頂級粉鉆價格或超過100萬澳元（69萬美元），而一克拉無瑕疵的白鉆價格為2.3萬澳元。
但Baron稱，鉆石銷售商沒有義務詢問顧客的資金來源。
“我們全力支持清除行業破壞者的一切舉措。但我們既非警察，亦非稅務人員。”
中國個人每年的購匯額度為五萬美元。但去年中國股市暴跌之后資本外流爆炸式增加，加之人民幣意外貶值，導致中國當局擔憂資金非法外流。當局已宣布措施加強監管。
中國外匯儲備2015年減少5，126.6億美元，至3.33萬億美元，降幅創下紀錄。這反映中國面臨的資本外流壓力漸增。
專家們稱，澳大利亞地產行業的洗錢或者現金走私風險更高，因大多數價格區間的房地產均存在普遍的現金交易。
居外（juwai.com）聯合首席執行官Simon Henry稱，購買澳大利亞地產的中國買家中，約70%通過現金付款，通過銀行付款的不到一成。居外是瞄準中國海外置業買家的最大地產門戶。
反洗錢專家稱，除了從中國攜帶成箱的現金之外，許多中國富人使用假發票和地下錢莊向國外轉移資金。
“我知道（中國人）通過各種方法繞開限制，譬如利用許多家庭成員和朋友（的身份證）等，”反洗錢專家John Cassara表示。
“但我懷疑他們也使用（地下錢莊）。我也懷疑中國從澳大利亞進口的許多貨物價格虛增，這樣澳大利亞那頭就可收到虛增資金。”